ЄС запровадив нові заходи боротьби з відмиванням грошей
Європейський парламент затвердив пакет нових заходів для боротьби із відмиванням коштів в країнах Євросоюзу, серед яких і посилення контролю за криптовалютами
- Головна
-
19 квітня 2018 16:07
Про це йдеться на сайті Європарламенту, передає Depo.ua.
Документ є п'ятим та останнім оновленням Директиви Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей, і частково є відповіддю на терористичні напади 2015 та 2016 років у Парижі та Брюсселі, а також на офшорний скандал Panama Papers.
Нові правила надають громадянам право доступу до інформації про бенефіціарних власників фірм, які працюють в ЄС, і допоможуть уникнути корупційного використання компаній, створених для відмивання грошей, приховування багатства та уникнення сплати податків.
Додаткові заходи також дозволять відкрити дані про бенефіціарних власників довірчих фондів і подібних організацій для тих, хто демострує "законний інтерес". Це дозволить надавати інформацію журналістам-розслідувачам та неурядовим організаціям). Держави-члени також зберігатимуть право надавати ширший доступ до інформації відповідно до їх національного законодавства.
Нові заходи також стосуються ризиків, пов'язаних із передплатними картками та віртуальними валютами. Для того, щоб припинити анонімність, пов'язану з криптовалютами, платформи обміну ними та віртуальні гаманці, як і банки, повинні застосовувати контроль клієнта з належною обачливістю, включаючи вимоги до перевірки клієнтів.
Такі платформи та постачальники послуг зберігання криптовалют також повинні бути зареєстровані, так само як компанії, що надають послуги з обміну валют.
Оновлена директива набере чинності через три дні після її публікації в Офіційному журналі ЄС. Державам-членам буде надано 18 місяців, щоб імплементувати нові норми в національне законодавство.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:50"Укренерго" попереджає про погіршення ситуації з електрикою
- 22:44 Мінюст планує мобілізацію кількох тисяч в'язнів
- 20:40В напрямку Лиману окупанти втратили пів сотні осіб
- 19:03 В "Укренерго" оприлюднили період відключення світла
- 15:50 Президент України Володимир Зеленський анонсував другий саміт миру, який має призвести до завершення війни
- 15:35 Підписана підсумкова декларація Саміту миру: Про що в ній йдеться
- 14:51 Данія обіцяє уже найближчим часом доправити в Україну F-16
- 14:24 Рашисти вдарили по с. Нова Полтавка, що на Донеччині: Є поранені
- 13:33Чотири громади Нікопольщини знову потерпали від ворожих ударів рф
- 12:35Саміт миру: Уже готовий текст декларації
- 12:15 ЗСУ вибили росіян з Серебрянського лісу й закріпилися на позиціях
- 11:41 Оперативні дані з фронту: Ворог уже сьогодні здійснив понад 40 штурмів
- 11:21Зафіксовано 27 вибухів: Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумщини
- 10:55У Карпатах рятували 14-річну жительку Хмельниччини
- 10:26Ворог тричі за добу атакував Харківщину
- 09:25Пошкодили газогін та житлові квартали: Наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині
- 08:45Українська чоловіча волейбольна збірна вийшла у фінал Золотої Євроліги: сьогодні вирішальний матч
- 08:21російська армія втратила на війні 526 310 військових
- 00:26Перший повноцінний день футбольного Євро-2024: іспанці знищили хорватів, італійці "відскочили" у грі з албанцями, фондю виявилося кращим за гуляш ФОТО