ЕС ввел новые меры борьбы с отмыванием денег

Об этом говорится на сайте Европарламента, передает Depo.ua.

Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, и отчасти является ответом на террористические акты 2015 и 2016 годов в Париже и Брюсселе, а также на оффшорный скандал Panama Papers.

Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, которые работают в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и избежания уплаты налогов.

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто демострирует "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-розслідувачам и неправительственным организациям). Государства-члены также будут сохранять право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Новые меры также касаются рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами. Для того, чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, так же как компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.