ЄС запровадив нові правила боротьби з фінансуванням тероризму

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Depo.ua.

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 році.

"Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів", - сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Вони дадуть нам можливість підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи", – додав він.

Прийняті зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів; врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки; поліпшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику.