ЕС ввел новые правила борьбы с финансированием терроризма

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Depo.ua.

Директива направлена на прекращение преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем. Принятое решение стало частью плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году.

"Данные новые правила отвечают потребностям повышенной безопасности в Европе путем дальнейшего изъятия средств, доступных для террористов", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Они предоставят нам возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы", – добавил он.

Принятые изменения включают: расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности собственности компаний и трестов; урегулирование рисков, связанных с подписным картами и электронными валютами; сотрудничество подразделений финансовой разведки; улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.