Відмивання коштів у Danske: Естонія провела перші затримання

Про це повідомили у відомстві, передає Depo.ua із посиланням на ERR

Згідно з повідомленням, у цілому затримані 10 осіб - колишні співробітники банку Danske. Шістьох людей затримали у вівторок, 18 грудня, ще 4 - в середу, 19 грудня.

Затриманим пред'явлені підозри в участі у відмиванні грошей.

За даними Postimees, колишні керівники банку Айвар Рехе і Тину Ванаюур не значаться в списку підозрюваних.

Прес-секретар прокуратури Каарел Каллас відмовився від додаткових коментарів.

Нагадаємо, Danske Bank причетний до скандалу з відмиванням 28 мільярдів євро російських коштів.

Довідка: Гроші надходили до Данії через невеликі філіали Danske Bank в Естонії. Лише 2013 року було здійснено 80 тисяч таких транзакцій. Філіали в Естонії поінформували про підозрілий рух коштів центральний офіс банку в Копенгагені.

У вересні 2017 року данська газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів із Азейбарджану. В липні 2018-го з'явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.