Отмывание средств в Danske: Эстония провела первые задержания

Об этом сообщили в ведомстве, передает Depo.ua со ссылкой на ERR

Согласно сообщению, в целом задержаны 10 человек - бывшие сотрудники банка Danske. Шестерых человек задержали во вторник, 18 декабря, еще 4 - в среду, 19 декабря.

Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

По данным Postimees, бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не значатся в списке подозреваемых.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался от дополнительных комментариев.

Напомним, Danske Bank причастен к скандалу с отмыванием 28 миллиардов евро российских средств.

Справка: Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только в 2013 году было совершено 80 тысяч таких транзакций. Филиалы в Эстонии проинформировали о подозрительном движении средств центральный офис банка в Копенгагене.

В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 миллиарда теневых средств из Азейбарджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 миллиардов евро из России.