Відмивання грошей: У Німеччині проводять обшуки у Deutsche Bank

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на DW.

"Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Федерального управління кримінальної поліції Німеччини, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Так, слідство має інформацію, що лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро.

Зазначається, що у фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Нагадаємо, у 2016 році Deutsche Bank був одним із фігурантів справи LuxLeaks, пов'язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.