Отмывание денег: В Германии проводят обыски в Deutsche Bank

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на DW.

"Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах", - говорится в сообщении.

Согласно данным Федерального управления уголовной полиции Германии, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.

Так, следствие имеет информацию, что только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 миллионов евро.

Отмечается, что в финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах.

Напомним, в 2016 году Deutsche Bank был одним из фигурантов дела LuxLeaks, связанной с уклонением от уплаты налогов нескольких транснациональных корпораций.