Сектор
В США вдарили санкціями по латвійському банку, який відмивав гроші для КНДР
Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США ввела відносно латвійського банку "ABLV Bank" санкції за схему відмивання грошей в допомогу північнокорейській ядерній програмі і нелегальних дій в Азербайджані, Росії та Україні
- Головна
-
14 лютого 2018 18:24
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на LETA.
Держскарбниця США вважає, що "ABLV Bank" викликає підозри в легалізації незаконно нажитих коштів і "зробив відмивання грошей основою своєї підприємницької діяльності".
За сумою активів "ABLV Bank" - другий найбільший банк в Латвії. Його найбільшим акціонерам - Олегу Філю, Ернесту Берніс і Ніке Берні - прямо та опосередковано належать 87,03% основного капіталу банку. Облігації "ABLV Bank" котируються за списком цінних паперів біржі "Nasdaq Riga".
Нагадаємо, що Латвія конфіскувала 50 млн євро Арбузова, вкрадених в Україні, якраз із ABLV Bank.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 00:00Гітару Прінса можуть продати з аукціону: названа ціна ФОТО
- 23:30 До 11 серпня: Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні
- 23:15Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом
- 22:44В Україні кількість вакансій зросла до нового рекорду з початку війни: Ситуація по регіонах
- 22:31 Прем’єр-міністр озвучив три виклики осінньо-зимового періоду 2024/25 років
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 21:50Наводив ракети на Кривий Ріг: Силовики затримали російського "воєнкора" (ФОТО) ФОТО
- 21:33Матрос з Миколаєва отрима 15 років тюрми за держзраду
- 21:13На Хмельниччині повернули державі пам’ятку археології національного значення ІХ-ХІІІ ст
- 20:59Чотири спроби і 7 порушників: На Львівщині прикордонники затримали порушників кордону
- 20:37Ще 11 дітей з Херсонщини вдалося вивезти з окупації
- 20:20Впродовж доби на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
- 20:05"Слуги" в Київраді відмовилися голосувати за присвоєння Залужному та Ліні Костенко звання почесного громадянина Києва ФОТО Відео
- 19:31Понад 300 мільйонів гривень військового збору сплатили жителі Хмельниччини з початку 2024 року
- 19:27В ДТП на Київщині загинула родина ФОТО
- 19:10 Вечірні відключення світла наразі запровадять лише для бізнесу та промисловісті
- 18:28Експерт про зірваний СБУ замах на Зеленського: Дали ляпас Путіну
- 17:53Верховний Суд визнав ухилянтами тих, хто не хоче служити через релігію
- 17:09Віталій Кличко: Валерію Залужному та Ліні Костенко надано звання почесних громадян міста Києва