В Естонії закривають скандальний Danske Bank

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на ERR.

Зазначається, що в межах розпочатої процедури закриття філії цими днями будуть видалені й усі логотипи банку Danske з його головного офісу в центрі Таллінна.

"Початок процедури закриття філії – це наступний крок на шляху повного завершення діяльності Danske в Естонії", – прокоментувала Фінансова інспекція.

Згідно з повідомленням банку, кредитний портфель його корпоративних клієнтів був переведений у литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб опікуватиметься LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 тис. клієнтів перейде до LHV до кінця листопада.

Нагадаємо, у червні в Європолі прогнозували новий скандал із відмиванням російських грошей в ЄС.

Довідка: Дещо раніше Фінансова інспекція країни повідомила, що Danske впродовж декількох років порушував чинні в Естонії постанови щодо боротьби з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.

Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.

Згідно з даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним та ФСБ. Британський бізнесмен Білл Браудер, колишній роботодавець Сергія Магнітського, вважає також, що частина коштів має стосунок до вбивства Магнітського у 2009 році.

У жовтні газета Financial Times писала, що тільки 2013 року Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро. 

25 вересня було виявлене тіло колишнього голови естонського відділення банку Danske Айвара Рехе. 

Поліція і державна прокуратура Естонії заявили, що Рехе наклав на себе руки.

Відомо, що він керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік – в той час, коли через нього пройшли близько 220 мільярдів доларів сумнівного походження з Росії і не тільки. 

Рехе неодноразово допитували як свідка у справі про відмивання грошей з Росії та країн колишнього СРСР. Він стверджував, що не знав про сірі схеми, які ймовірно реалізовувало його відділення.