В Эстонии закрывают скандальный Danske Bank

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ERR.

Отмечается, что в рамках начатой процедуры закрытия филиала в эти дни будут удалены все логотипы банка Danske из его главного офиса в центре Таллинна.

"Начало процедуры закрытия филиала – это следующий шаг на пути полного завершения деятельности Danske в Эстонии", – прокомментировала Финансовая инспекция.

Согласно сообщению банка, кредитный портфель его корпоративных клиентов был переведен в литовский филиал Danske, а обслуживанием кредитов частных лиц будет заниматься LHV. По условиям соглашения, полностью этот портфель с почти 11 тыс. клиентами перейдет в LHV до конца ноября.

Напомним, в июне в Европоле прогнозировали новый скандал с отмыванием российских денег в ЕС.

Справка: Несколько ранее Финансовая инспекция страны сообщила, что Danske на протяжении нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, позволяя совершать подозрительные операции клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.

Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и тем самым создавая препятствия для их работы.

Согласно данным датских СМИ, часть "грязных" средств была связана с президентом России Владимиром Путиным и ФСБ. Британский бизнесмен Билл Браудер, бывший работодатель Сергея Магнитского, считает также, что часть средств имеет отношение к убийству Магнитского в 2009 году.

В октябре газета Financial Times писала, что только в 2013 году Danske Bank помог россиянам-нерезидентам провести "зеркальные сделки" на сумму от 6 до 8,5 млрд евро.

25 сентября было обнаружено тело бывшего главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе.

Полиция и государственная прокуратура Эстонии заявили, что Рехе наложил на себя руки.

Известно, что он руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год – в то время, когда через него прошли около 220 миллиардов долларов сомнительного происхождения из России и не только.

Рехе неоднократно допрашивали как свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Он утверждал, что не знал о серых схемах, которые вероятно реализовывало его отделение.