В ЄС придумали, як по-новому боротися з відмиванням грошей

Про це свідчить проєкт документа, що є у розпорядженні агенції Reuters, передає Depo.ua з посиланням на "Європейську правду".

Слід зазначити, що регулятори ЄС торік були захоплені зненацька через один з найбільших в історії скандалів з відмиванням грошей.

Так, в період з 2007 по 2015 рік, через естонську філію Danske Bank провели низку підозрілих платежів на суму близько 200 мільярдів євро.

Коли у вересні 2018 року вибухнув скандал з Danske Bank, ЄС щойно ухвалив п'ятий перегляд своїх правил боротьби з відмиванням грошей. Однак нові правила швидко виявилися недостатніми. Тепер Єврокомісія наполегливо закликає швидко оцінити будь-які обмеження, що випливають з чинного законодавства, і подати пропозиції щодо усунення недоліків.

Текст документу був підготований фінським головуванням в Раді ЄС після того, як міністри фінансів блоку обговорили це питання на зустрічі на початку жовтня.

Відомо, що у проєкті передбачається, що Єврокомісія повинна розглянути питання про передачу повноважень з нагляду за відмиванням грошей агентству ЄС. Документ також пропонує механізм координації національних слідчих.

Попри те, що злочинні організації часто відмивають доходи від своєї незаконної діяльності за кордоном, боротьбою з фінансовими злочинами в основному займаються національні органи влади, які не завжди в повній мірі співпрацюють.

Європейський центральний банк і Європарламент заявили, що орган з наглядовими повноваженнями в масштабах всього ЄС може усунути цей недолік.

Очікується, що фінський проєкт буде прийнятий на засіданні Ради ЄС в грудні, але він може бути змінений.

"До його прийняття відбудеться ще багато дискусій", – сказав представник ЄС.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що ЄС виділить Україні півмільйона євро на боротьбу з відмиванням грошей.