В ЕС придумали, как по-новому бороться с отмыванием денег

Об этом свидетельствует проект документа, который есть в распоряжении агентства Reuters, передает Depo.ua со ссылкой на "Европейскую правду".

Следует отметить, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох из-за одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег.

Так, в период с 2007 по 2015 год, через эстонский филиал Danske Bank провели ряд подозрительных платежей на сумму около 200 миллиардов евро.

Когда в сентябре 2018 года разразился скандал из Danske Bank, ЕС только что постановил пятый пересмотр своих правил борьбы с отмыванием денег. Однако новые правила быстро оказались недостаточными. Теперь Еврокомиссия настоятельно призывает быстро оценить любые ограничения, вытекающие из действующего законодательства, и представить предложения по устранению недостатков.

Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС после того, как министры финансов блока обсудили этот вопрос на встрече в начале октября.

Известно, что в проекте предполагается, что Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос о передаче полномочий по надзору за отмыванием денег агентству ЕС. Документ также предлагает механизм координации национальных следователей.

Несмотря на то, что преступные организации часто отмывают доходы от своей незаконной деятельности за рубежом, борьбой с финансовыми преступлениями в основном занимаются национальные органы власти, которые не всегда в полной мере сотрудничают.

Европейский центральный банк и Европарламент заявили, что орган с надзорными полномочиями в масштабах всего ЕС может устранить этот недостаток.

Ожидается, что финский проект будет принят на заседании Совета ЕС в декабре, но он может быть изменен.

"До его принятия пройдет еще много дискуссий", – сказал представитель ЕС.

Напомним, 11 октября стало известно, что ЕС выделит Украине полмиллиона евро на борьбу с отмыванием денег.