Путін попався на відмиванні грошей через Danske Bank, - ЗМІ

Про це повідомила 27 лютого данська газета Berlingske з посиланням на доповідь інформатора Danske Bank, який також знаходиться в розпорядженні британської The Guardian і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає Depo.ua з посиланням на DW.

Інформатор вважає, що естонське відділення співпрацює з компанією, яка належить в тому числі "сім'ї Путіна і ФСБ" і вже провела низку підозрілих операцій.

Припускають, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка в 2013 році повідомила реєстру компаній у Британії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. На думку фахівця з фінансових розслідувань Л. Берка Файлса, в даному випадку провал Danske Bank у відстеженні походження грошей клієнтів можна оцінити "в 11 балів за шкалою від 1 до 10".

Нагадаємо, відповідно до рішення паризького суду, відділення головного банку Данії в Естонії використовувалося для переведення 15 млн євро, які були отримані через уникнення від сплати податків і масштабної шахрайської діяльності, із Росії до Франції.

Довідка: Ігор Путін входив до правління Промсбербанка разом з Олексієм Куликовим і Олександром Григор'євим. Усі троє причетні до "дзеркальних операцій" у московському відділенні Deutsche Bank, де була організована злочинна схема обсягом $10 млрд доларів. Крім цього Ігор Путін входив до керівництва "Русского земельного банку", пов'язаного зі схемою "російської пральні".