Названо улюблений офшор російських чиновників
Майже 4,2 тисячі компаній, що належать громадянам Росії, виявлено Росфінмоніторингом в результаті аналізу матеріалів "панамського досьє"
- Головна
-
10 грудня 2018 15:46
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Lenta.ru.
Найпопулярнішим офшором у росіян опинилися Британські Віргінські острови.
"Службою постійно ведеться аналіз матеріалів, що публікуються у ЗМІ, наприклад, всім відомого розслідування журналістів – "панамського досьє", – зазначив Микола Андрєєв.
За його словами, багато компаній з цього списку контролюються "губернаторським, депутатським і міністерським корпусом". Разом вони робили фінансові операції на суму близько п'яти мільярдів рублів. Понад 50 відсотків компаній зареєстровані на Британських Віргінських островах. За ними по популярності слідують Панама і Багамські острови. Всі вивчені матеріали передані в правоохоронні органи.
Громадяни США контролюють три тисячі підприємств з "панамського досьє", України – 470 компаній, зазначив представник Росфінмоніторингу.
Нагадаємо, "Панамське досьє" було опубліковано навесні 2016-го року міжнародною групою журналістів-дослідників, які вивчили матеріали юридичної фірми Mossack Fonseca. Вона займалася реєстрацією іноземних компаній в Панамі. Викладені у відкритий доступ матеріали стали приводом для розслідувань і відставок високопоставлених чиновників в декількох країнах.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 09:38На що може вказувати пауза в російських ракетних атаках: оцінка Повітряних сил
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 09:00Досліджували конкурентоспроможність у ритейлі: У Києві пройшла XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024