Франція заморозила рахунки з мільйонами євро у справі Магнітського
Франція заморозила кілька банківських рахунків, на яких були мільйони євро, в ході розслідування справи юриста Сергія Магнітського
- Головна
-
25 червня 2015 05:21
Обмежувальні заходи прийняті у зв'язку з підозрою у відмиванні грошей за допомогою шахрайських схем. Про це агентству Reuters розповіли інформовані джерела, передає depo.ua з посиланням на РБК.
Співрозмовник агентства також розповів, що правоохоронні органи також заарештували уродженку Росії, яку допитали про джерело походження цих грошей. У повідомленні не наводиться інформація про заарештовану і про приналежність заморожених рахунків.
Розслідування почалося за позовом фонду Hermitage Capital, який нібито представив докази існування шахрайської схеми, за допомогою якої у Францію і Люксембург були переведені $230 млн, які, як стверджують позивачі, були частиною викритої Сергієм Магнітським афери.
Нагадаємо, юрист Сергій Магнітський помер під час слідства у СІЗО "Матроська тиша" 16 листопада 2009 року. Він керував відділом податків і аудиту в фірмі Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги, в тому числі фонду Hermitage Capital Management. Магнітського звинуватили в тому, що разом з ще п'ятьма обвинуваченими сам організував незаконне повернення нібито надміру сплаченого податку на прибуток за 2006 року, викравши з бюджету 5,4 млрд руб.
У той же час юристи фонду Hermitage Capital вважають, що Магнітський розкрив багатомільярдні схеми розкрадань з російського бюджету, зокрема випадок відшкодування з бюджету "надміру сплачених" податків у розмірі 5,4 млрд руб.
У липні 2012 року США прийняли "Акт Магнітського", під дію якого потрапили особи, причетні до арешту і смерті юриста, а також відповідальні за позасудові вбивства, тортури та інші грубі порушення прав людини. В даний час "список Магнітського" включає 34 людини, їм заборонено в'їзд до США. Їхні права на власність на території, що знаходиться в юрисдикції США, заблоковані, а операції щодо їхнього майна заборонені.
Російська влада почала посмертне кримінальне переслідування Магнітського, Верховний суд визнав ці дії законними. Слідчий комітет в жовтні 2014 року вчетверте відмовився поновити розслідування справи про загибель юриста.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:24 Рашисти вдарили по с. Нова Полтавка, що на Донеччині: Є поранені
- 13:33Чотири громади Нікопольщини знову потерпали від ворожих ударів рф
- 12:35Саміт миру: Уже готовий текст декларації
- 12:15 ЗСУ вибили росіян з Серебрянського лісу й закріпилися на позиціях
- 11:41 Оперативні дані з фронту: Ворог уже сьогодні здійснив понад 40 штурмів
- 11:21Зафіксовано 27 вибухів: Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумщини
- 10:55У Карпатах рятували 14-річну жительку Хмельниччини
- 10:26Ворог тричі за добу атакував Харківщину
- 09:25Пошкодили газогін та житлові квартали: Наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині
- 08:45Українська чоловіча волейбольна збірна вийшла у фінал Золотої Євроліги: сьогодні вирішальний матч
- 08:21російська армія втратила на війні 526 310 військових
- 00:26Перший повноцінний день футбольного Євро-2024: іспанці знищили хорватів, італійці "відскочили" у грі з албанцями, фондю виявилося кращим за гуляш ФОТО
- 23:33 У Полтаві пролунали вибухи
- 22:57Працівники вугільних шахт на Львівщині можуть зупинити роботу
- 21:54Усвідомила негативні наслідки: Львів'янка зізналася правоохоронцям, що її чоловіка завербував агент ФСБ рф
- 20:58У Запоріжжі жінка продавала боєприпаси
- 19:23На Саміті миру присутні російські пропагандисти
- 18:15 "Укренерго" не прогнозує відключень світла 16 червня
- 17:31росіяни обстріляли село на Харківщині: є постраждалий