Франція заморозила рахунки з мільйонами євро у справі Магнітського

Обмежувальні заходи прийняті у зв'язку з підозрою у відмиванні грошей за допомогою шахрайських схем. Про це агентству Reuters розповіли інформовані джерела, передає depo.ua з посиланням на РБК.

Співрозмовник агентства також розповів, що правоохоронні органи також заарештували уродженку Росії, яку допитали про джерело походження цих грошей. У повідомленні не наводиться інформація про заарештовану і про приналежність заморожених рахунків.

Розслідування почалося за позовом фонду Hermitage Capital, який нібито представив докази існування шахрайської схеми, за допомогою якої у Францію і Люксембург були переведені $230 млн, які, як стверджують позивачі, були частиною викритої Сергієм Магнітським афери.

Нагадаємо, юрист Сергій Магнітський помер під час слідства у СІЗО "Матроська тиша" 16 листопада 2009 року. Він керував відділом податків і аудиту в фірмі Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги, в тому числі фонду Hermitage Capital Management. Магнітського звинуватили в тому, що разом з ще п'ятьма обвинуваченими сам організував незаконне повернення нібито надміру сплаченого податку на прибуток за 2006 року, викравши з бюджету 5,4 млрд руб.

У той же час юристи фонду Hermitage Capital вважають, що Магнітський розкрив багатомільярдні схеми розкрадань з російського бюджету, зокрема випадок відшкодування з бюджету "надміру сплачених" податків у розмірі 5,4 млрд руб.

У липні 2012 року США прийняли "Акт Магнітського", під дію якого потрапили особи, причетні до арешту і смерті юриста, а також відповідальні за позасудові вбивства, тортури та інші грубі порушення прав людини. В даний час "список Магнітського" включає 34 людини, їм заборонено в'їзд до США. Їхні права на власність на території, що знаходиться в юрисдикції США, заблоковані, а операції щодо їхнього майна заборонені.

Російська влада почала посмертне кримінальне переслідування Магнітського, Верховний суд визнав ці дії законними. Слідчий комітет в жовтні 2014 року вчетверте відмовився поновити розслідування справи про загибель юриста.