До головного офісу Swedbank завітали із обшуками

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на AP.

Шведське управління з питань економічних злочинів заявило, що обшук у середу, 27 березня, був зроблений від імені головного прокурора Томаса Лангрота, який перевіряє, чи отримали 15 найбільших акціонерів Swedbank інформацію про зв'язок банку зі скандалом з відмиванням грошей перед появою розслідування шведського телебачення минулого місяця

Нагадаємо, Swedbank підозрює відмивання грошей своєю філією в Естонії.

Довідка: Згідно з даними оприлюдненого 20 лютого розслідування, Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема, Росії та Азербайджану.

За даними телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.

Danske Bank оголосив, що закриває свої філії в Росії, Естонії, Литві та Латвії внаслідок підозр у відмиванні грошей через свій естонський підрозділ.