Swedbank підозрює відмивання грошей своєю філією в Естонії

Про це повідомила шведська громадська телемовна організація SVT, передає Depo.ua з посиланням на DW.

Swedbank виявив, зокрема, велику кількість клієнтів із сумнівною репутацією, про ділові цілі і грошові потоки яких не було достатньої інформації. Тому ризик відмивання грошей щодо цих клієнтів вважається особливо високим.

Ще одне порушення полягало в тому, що фінансовий інститут не повідомляв про підозрілі трансакції.

Крім того, внутрішня документація свідчить про те, що нинішній гендиректор Swedbank Біргітте Боннесен вже в 2013 році, коли очолювала балтійські підрозділи банку, була проінформована про сумнівні операції за участю Swedbank, пов'язаних зі справою Магнітського. Проте банк продовжував працювати з клієнтами, які проводили такі грошові операції, аж до 2018 року.

Нагадаємо, Swedbank підозрюють у відмиванні грошей Януковича.

ЗМІ писали, що Swedbank нарахував $10 млрд "підозрілих" балтійських платежів.

Шведський банк підозрюють у відмиванні майже $6 млрд.

На початку березня засновник і генеральний директор фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер подав заяву в поліцію Швеції в зв'язку з можливим відмиванням коштів з Росії та інших колишніх республік СРСР через Swedbank. За словами Браудера, частина коштів, виведених з держбюджету Росії в рамках корупційних схем, викриттям яких займався аудитор Сергій Магнітський, могли осісти на рахунках в Швеції.

Згідно з розслідуванням шведських журналістів, в період з 2007 по 2015 роки між рахунками Swedbank і естонського підрозділу данського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні коштів, було проведено велику кількість трансакцій на загальну суму 40 млрд крон (3,8 млрд євро). У підозрілі операції могли бути залучені мінімум 50 клієнтів філій Swedbank в Естонії, Латвії та Литві. Частина цих рахунків належала особам, які не мали офіційних джерел заробітку. Інформація про частини клієнтів прихована. Ще в низці випадків вони викликають підозри у правоохоронних органів.