Сотні потерпілих і понад $1 млн готівки: Правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у Telegram.

Зазначається, що до масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні громадяни України та іноземці.

Так, з 2017 по 2020 роки вони залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. 

Уточнюється, що протиправну діяльність у межах міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина.

Працювала схема так:

1. Інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів – банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів.

2. Інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

3. Коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колл-центрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів.

4. Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.

Повідомляється, що більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – 9 причетних осіб затримали.

У Нацполіції наголосили, що орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро.

Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.

Було також встановлено роль громадян України:

• керівництво роботою сайтів;

• виведення коштів через підконтрольні фірми;

• їхня легалізація в межах країни.

У прес-службі додали, що 18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів.

За результатом виявили та вилучили: грошові кошти в еквіваленті понад мільйон доларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.

"Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість", – підсумували у дописі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині ліквідували гігантський конвертаційний центр.

Повідомлялося також, що шахраї знайшли новий спосіб видурювати гроші з українців.