Сотни пострадавших и более $1 млн наличных: Правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Telegram.

Отмечается, что к масштабной международной преступной схемы завладения средствами физических лиц причастны граждане Украины и иностранцы.

Так, с 2017 по 2020 годы они привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Уточняется, что противоправную деятельность в рамках международного сотрудничества разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Среди международных партнеров: Евроюст, Европол (SIENA), Генеральная прокуратура города Бамберга Федеративной Республики Германия.

Работала схема так:

1. Интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже разного рода активов — банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг.

2. Инвесторам отображалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

3. Когда вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных колл-центров и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание — дополнительно 15% от суммы полученных средств.

4. После осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там средства присваивали организаторы схемы.

Сообщается, что большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Немецкие правоохранители получили многочисленные обращения о присвоении средств. Работники европейских правоохранительных органов провели обыски жилых помещений и колл-центров в Сербии и Болгарии — 9 причастных лиц задержали.

В Нацполиции отметили, что ориентировочный месячный оборот международной мошеннической схемы — от 8 до 10 млн евро.

Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали.

Были также установлены роли граждан Украины:

• руководство работой сайтов;

• вывод средств через подконтрольные фирмы;

• их легализация в пределах страны.

В пресс-службе добавили, что 18 декабря украинские правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов.

По результатам обнаружили и изъяли: денежные средства в эквиваленте более миллиона долларов США, "черновые" записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерная техника и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

"Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость", — подытожили в заметке.

Напомним, ранее во Львовской области ликвидировали гигантский конвертационный центр.

Сообщалось также, что мошенники нашли новый способ выманивать деньги с украинцев.