СБУ завершила розслідування щодо продажу фіктивних акцій Tesla на понад 12 млн

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори протиправної схеми реалізовували цінні папери через спеціально створені комерційні структури та інтернет-сайт псевдопредставництва компанії Tesla Motors Inc в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділки діяли без відповідної ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку.

Діяльність зловмисників задокументована та припинена спільно з прокуратурою м. Києва та ГУ НП України в м. Києві.

Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Після ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що 21 лютого в Одесі затримано двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми. Підозрювані створили інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії "Tesla Motors Inc" в Україні, а також два підприємства ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна", через які пропонували громадянам придбати цінні папери (акції та облігації) корпорації. Гроші, отримані від громадян, зловмисники привласнювали.

26 лютого Голосіївський районний суд столиці заарештував на 2 місяці двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії "Tesla Motors Inc".