СБУ завершила расследование относительно продажи фиктивных акций Tesla на более чем 12 млн

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы противоправной схемы реализовывали ценные бумаги через специально созданные коммерческие структуры и интернет-сайт псевдопредставительства компании Tesla Motors Inc. в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы действовали без соответствующей лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке.

Деятельность злоумышленников задокументирована и прекращена совместно с прокуратурой г. Киева и ГУ НП Украины в г. Киеве.

Сейчас действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

После ознакомления сторон с материалами досудебного расследования в соответствии со ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 21 февраля в Одессе задержали двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы. Подозреваемые создали интернет-сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также два предприятия - ООО "Тесла Груп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина", через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) корпорации. Деньги, полученные от граждан, злоумышленники присваивали.

26 февраля Голосеевский районный суд столицы арестовал на два месяца двух человек, подозреваемых в организации масштабной аферы с продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc.