САП завершила слідство про розкрадання $20 млн "Ощадбанку"
Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту у провадженні щодо заволодіння коштами "Ощадбанку" в сумі 20 млн доларів
- Головна
-
13 грудня 2019 19:52
Про це повідомляє САП у Facebook, передає Depo.ua.
"Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам #НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема: екснародний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив"; колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі – заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі – очільниця зазначеного управління держбанку); колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; низка колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.
Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу.
"За даними досудового слідства у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні", – повідомляють у САП.
Нагадаємо, у жовтні "Ощадбанк" виграв у Росії апеляцію у справі на $1,3 млрд.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 12:23В Україні ліквідували одного з найвідоміших військових злочинців рф
- 11:43Сильної, демократичної та безпечної Європи без України бути не може, - Віталій Кличко на саміті мерів ФОТО
- 11:18На Закарпатті затримали пенсіонера з двома "водолазами" ФОТО
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 10:20Щонайменше 1,45 млрд грн Уряд передбачив для бізнесів Хмельниччини, – Юлія Свириденко
- 09:45У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з кораблями рф у морях: є ракетоносії
- 09:25Сили оборони "пакетизували" уже понад 473 тисячі рашистів
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 08:26Триває ліквідація наслідків масованої атаки дронів росії по Харкову, - ДСНС (ФОТО) ФОТО