САП завершила следствие о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Об этом сообщает САП в Facebook, передает Depo.ua.

"Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20 000 000 долларов США. При этом детективам #НАБУ дано поручение уведомить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности: экс-народний депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец группы компаний "Креатив"; бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"); бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году из госбанка); бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка); бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; ряд бывших должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

"По данным досудебного следствия, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд 20 000 000 долларов США, подделали документы с целью получения в госбанке кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью в Украине", – сообщают в САП.