Підозра в розтраті: Екс-заступниці голови правління "ПриватБанку" визначили 50 млн грн застави

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на допис журналіста Олега Новікова у Telegram.

Згідно з його інформацією, Шмальченко також зобов'язали:

• не відлучатися з населеному пункту, в якому вона проживає;

• не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі (екс-головою правління Олександром Дубілетом, екс-начальницею департаменту "ПриватБанку" Надією Конопкіною та свідками);

• здати закордонні паспорти тощо.

Новіков уточнив, що під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зачитав низку листувань Шмальченко, зокрема, щодо:

1. Організації у 2020 році чартерного перельоту в Дубаї.

2. "Наїздів" представників НАБУ через "Квадру" (офшорну фірму Quadra Commodities S.A.).

3. Нарахування зарплат після націоналізації "ПриватБанку" його працівникам (у тому числі нарахування премій).

4. Надсилання судових рішень у справі "ПриватБанку".

Що відомо про справу

22 лютого 2021 року представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали одного з фігурантів кримінального провадження у справі "ПриватБанку" під час спроби вильоту з України чартерним рейсом. Йшлося про колишнього першого заступника глави "ПриватБанку" Володимира Яценка.

Наступного дня, 22 лютого, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру трьом екс-посадовцям "ПриватБанку".

Тоді повідомлялося, що серед підозрюваних:

• екс-голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
• екс-перший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
• екс-керівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Йдеться про підозру в розтраті понад 136,89 млн грн. За інформацією слідства, у грудні 2016 року ці особи, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку цю суму на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

25 лютого Яценку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливість виходу під заставу у 52,2 млн грн.

11 березня вітчизняні ЗМІ писали, що активи колишнього заступника голови правління "ПриватБанку" Яценка були переписані на його рідню уже після затримання Яценка правоохоронцями.

12 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління "ПриватБанку" Яценку.

Того ж дня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розширила арешт на майно Яценка.

15 березня Генеральна прокуратура заявила про підозру ще кільком екс-топ-менеджерам "ПриватБанку" за трьома епізодами.

Згодом ЗМІ дізналися, що йдеться про:

• екс-голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета;
• колишнього заступника голови правління й директора казначейства банку Людмилу Шмальченко;
• директора департаменту міжбанківських операцій Надію Конопкіну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майно екс-голови правління "ПриватБанку" Дубілета не було арештоване.

25 березня колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "ПриватБанку" Надії Конопкіній обрали запобіжний захід у вигляді 2,74 млн грн застави.