Національне антикорупційне бюро відновило справу Черкаського-Трифонової: ЗМІ наводять подробиці

Про це повідомляє NTA, посилаючись на джерело в посольстві США, пише Depo.ua.

За даними видання, партнери, серед яких представниця посольства США Катрін Крофт, яка є куратором боротьби з корупцією в Україні, незадоволені ходом розслідування гучних корупційних справ. Йдеться не лише про родину Гринкевичів та причетну до неї Соню Морозюк, а й інших — у тому числі справу Черкаського-Трифонової. Йдеться, як пише NTA, про розслідування "фактів ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, колишнім заступником голови Державної митної служби України Русланом Черкаським та його співмешканкою Марією Трифоновою, яка у 2022 році була спіймана на місці злочину".

У Національному антикорупційному бюро нагадали, що у справі Черкаського-Трифонової тривають слідчі дії з кримінального провадження №52022000000000085, майно фігурантів все ще під арештом, а саму справу незабаром скерують до суду. Також зазначається, що у справі виявили нові факти.

Як писали ЗМІ з посиланням на слідство, 2022 року співмешканка Черкаського Марія Трифонова вивезла з України до Польщі кошти в загальному розмірі 1 645 551 євро.

"Проте сукупний розмір фінансів Черкаського та Трифонової станом на 30 червня 2022 року не міг перевищувати 16 012 844 грн, 75 тисяч євро, 255 тисяч доларів. А це значно менше, аніж 1 645 551 євро, які Трифонова перемістила у період із 14 березня 2022-го по 22 березня 2023 року через державний кордон", — наводить цифри NTA.

Також, продовжують автори публікації, співмешканка Черкаського під час виїзду з України не декларувала переміщення коштів через митний кордон України, "приховуючи факт володіння цими засобами та відомості про їх походження".

"Надалі Трифонова почала перераховувати зазначені кошти на рахунки литовської компанії UAB "Medium group" як акціонерні внески, загалом перерахувавши цій компанії приблизно 1,13 млн євро. Пізніше вона стала власницею 33,7% акцій вказаної литовської компанії, яка володіє 100% акцій литовських компаній UAB Medihub, UAB Medihub services та UAB Innovatum. З огляду на це існує ймовірність того, що придбання вищезгаданих акцій було здійснено з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, у тому числі вивезених Трифоновою у першій половині 2022 року в сумі 1 645 551 євро", — мовиться в тексті.

За інформацією NTA, сама Трифонова стверджувала, що з 2016 року отримала такі позики: 1 млн доларів з датою повернення у 2025 році; ще 550 тис. доларів із такою самою датою повернення та ще 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році. За її словами, ці кошти позичала і використала для розвитку бізнесу.

"Зокрема, шляхом інвестування у бізнес за кордоном. Вона відкрила три клініки естетичної медицини в Україні, ще чотири клініки в Литві та одну в Латвії. Кошти також "відмивалися" через співпрацю клініки з брендами косметики Youtsuba (ФОП Голотюк Юлія Михайлівна), Esse (ФОП Ткаченко Юлія Олександрівна), Obagi (ТОВ "ЕЙДЖЕНД МЕДИКАЛ")", — стверджує видання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Руслана Черкаського з посади заступника голови Держмитниці. Також на нього відкрили дисциплінарне провадження. Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки правопорушення у діях Черкаського.