Национальное антикоррупционное бюро возобновило дело Черкасского-Трифоновой: СМИ приводят подробности

Об этом сообщает NTA, ссылаясь на источник в посольстве США, пишет Depo.ua.

По данным издания, партнеры, среди которых представительница посольства США Катрин Крофт, курирующая борьбу с коррупцией в Украине, недовольны ходом расследования громких коррупционных дел. Речь идет не только о семье Гринкевичей и причастной к ней Соне Морозюк, но и о других — в том числе деле Черкасского-Трифоновой. Речь идет, как пишет NTA, о расследовании "фактов вероятной легализации средств, полученных преступным путем, бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины Русланом Черкасским и его сожительницей Марией Трифоновой, которая в 2022 году была поймана на месте преступления".

В Национальном антикоррупционном бюро напомнили, что по делу Черкасского-Трифоновой продолжаются следственные действия по уголовному производству №52022000000000085, имущество фигурантов все еще под арестом, а само дело скоро направят в суд. Также отмечается, что в деле были обнаружены новые факты.

Как писали СМИ со ссылкой на следствие, в 2022 году сожительница Черкасского Мария Трифонова вывезла из Украины в Польшу деньги в общем размере 1 645 551 евро.

"Однако совокупный размер финансов Черкасского и Трифоновой по состоянию на 30 июня 2022 года не мог превышать 16 012 844 грн, 75 тысяч евро, 255 тысяч долларов. А это значительно меньше, чем 1 645 551 евро, которые Трифонова переместила в период с 14 марта 2022 года по 22 марта 2023-го через государственную границу", — приводит цифры NTA.

Также, продолжают авторы публикации, сожитель Черкасского во время выезда из Украины не декларировала перемещение средств через таможенную границу Украины, "скрывая факт владения этими средствами и сведения об их происхождении".

"В дальнейшем Трифонова начала перечислять указанные средства на счета литовской компании UAB "Medium group" как акционерные взносы, в целом перечислив этой компании примерно 1,13 млн евро. Позже она стала владелицей 33,7% акций указанной литовской компании, владеющей 100% акций компаний UAB Medihub, UAB Medihub services и UAB Innovatum. В связи с этим существует вероятность того, что приобретение вышеупомянутых акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1 645 551 евро", — говорится в тексте.

По информации NTA, сама Трифонова утверждала, что с 2016 года получила следующие ссуды: 1 млн долларов с датой возврата в 2025 году; еще 550 тыс. долларов с такой же датой возврата и еще 600 тыс. евро с датой возвращения в 2023 году. По ее словам, эти средства одалживала и использовала для развития бизнеса.

"В частности, путем инвестирования в бизнес за рубежом. Она открыла три клиники эстетической медицины в Украине, еще четыре клиники в Литве и одну в Латвии. Средства также "отмывались" через сотрудничество клиники с брендами косметики Youtsuba (ФЛП Голотюк Юлия Михайловна), Esse (ФЛП Ткаченко) Юлия Александровна), Obagi (ООО "ЭЙДЖЕНД МЕДИКАЛ")", — утверждает издание.

Напомним, Кабинет министров уволил Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Гостаможни. Также на него было открыто дисциплинарное производство. Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки правонарушения в действиях Черкасского.