Нацбанк передав в СБУ дані про підозрілі операції на 17 млрд

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресцентр НБУ.

 

За результатами перевірок з питань моніторингу в СБУ направлено 10 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції. Йдеться про фінансові операції 17 банків на загальну суму понад 16,8 млрд грн і двох фінустанов на суму 98 млн доларів.

 

Перевірки, на підставі яких виявили підозрілі операції, відбулися в третьому кварталі 2019 року.

 

Разом з тим, НБУ запідозрив клієнтів 17 банків у великомасштабних фінансових операціях на загальну суму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 млн євро, 48,3 млн злотих і 69,6 млн рублів.

 

"Надана правоохоронцям інформація в основному стосувалася проведення клієнтами банків і небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, запобіганням оподаткування", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

 

Сума виявлених підозрілих фінансових операцій значно зросла порівняно з попереднім кварталом, коли НБУ запідозрив клієнтів п'яти банків у підозрілих операціях на 3,7 млрд грн.

 

Нагадаємо, як розповіла раніше перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова, нова програма розширеного фінансування МВФ передбачає в якості умов для України, у тому числі, прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.