Нацбанк передал в СБУ данные о подозрительных операциях на 17 млрд

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на прессцентр НБУ.

 

По результатам проверок по вопросам мониторинга в СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о финансовых операциях 17 банков на общую сумму свыше 16,8 млрд грн и двух финучреждений на сумму 98 млн долларов.

 

Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, произошедшие в третьем квартале 2019 года.

 

Вместе с тем, НБУ заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн рублей.

 

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения", – говорится в сообщении Нацбанка.

 

Сумма выявленных подозрительных финансовых операций значительно возросло по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн.

 

Напомним, как рассказала ранее первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, новая программа расширенного финансирования МВФ предусматривает в качестве условий для Украины, в том числе, принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.