Нардепи схвалили закон, який дозволить розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу
Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Тепер, замість трьох років після посади, топпосадовці будуть фактично мати статус РЕР довічно
- Головна
-
17 жовтня 2023 16:21
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, передає Depo.ua.
РЕР — politically exposed persons, або політично значущі особи, — особи, наділені важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.
Так, закон передбачає більш жорсткий нагляд за статками українських РЕРів, зокрема запроваджує ризик-орієнтований підхід (безстроковий фінансовий моніторинг).
Одночасно цим законопроєктом посилюється відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Депутати відзначали, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду, EFF та Єврокомісії.
Депутат Железняк вказав, що цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ. Він зазначив, що редакція законопроєкту, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що це дуже важливий крок на євроінтеграційному шляху України: "Закон не лише імплементує окремі стандарти FATF, але й слугує додатковим аргументом для відкриття перемовин про вступ до ЄС вже цього року".
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:50У Миколаєві дрони пошкодили рекреаційний та енергетичний об'єкти
- 08:48Рашисти вночі вдарили по Україні "шахедами" та зенітною керованою ракетою
- 23:53Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
- 22:28Миколенко може не зіграти на Євро-2024: Тренер "Евертона" розповів про травму лівого захисника
- 21:24росіяни закріпилися в частині селища Очеретине: тривають важкі бої
- 20:15 Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, який здійснив п'яний наїзд на пішоходів
- 19:43На Півдні вдалося збити ворожий дрон за допомогою легкомоторного літака Як-52 Відео
- 18:09Окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині: є поранені
- 17:49 Сирський заявив про суттєве загострення на фронті
- 16:44На війні з російськими загарбниками загинув журналіст Андрій Топчій
- 15:33Росіяни вранці обстріляли Вовчанськ, вбили цивільного ФОТО
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 13:33 Нетвереза ДТП за участі голови Броварської РДА: Посадовцю повідомлено про підозру
- 13:10На Херсонщині через обстріли критична та комунальна інфраструктура
- 12:40На кордоні з Румунією затримали групу ухилянтів (ФОТО) ФОТО
- 12:18Сили оборони ліквідували за добу ще 1124 російських окупантів
- 11:58Ракетна атака на Дніпропетровщину: Відомо про ще одного пораненого
- 11:11Для удару по Львівщині ворог застосував крилаті та балістичні ракети, - ОВА
- 10:20Ракетний удар по Прикарпаттю: В ДСНС показали наслідки (ФОТО) ФОТО