Нардепы одобрили закон, который позволит начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

PEP — politically exposed persons, или политически значимые лица, — обозначает лиц, наделенных важными государственными функциями, из-за чего они составляют более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению через свою должность и т. д.

Так, закон предусматривает более жесткий надзор за состоянием украинских PEP, в частности, вводит риск-ориентированный подход (бессрочный финансовый мониторинг).

Одновременно этим законопроектом усиливается ответственность субъектов первичного финмониторинга, например, банков, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Депутаты отмечали, что этот законопроект является важным, учитывая условия Международного валютного фонда, EFF и Еврокомиссии.

Депутат Железняк указал, что этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ. Он отметил, что редакция законопроекта, утвержденная ко второму чтению, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что это очень важный шаг на евроинтеграционном пути Украины: "Закон не только имплементирует отдельные стандарты FATF, но и служит дополнительным аргументом для открытия переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году".