В Україні викрили злочинну оборудку з тіньового обігу валюти з прибутком понад 100 млн грн

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу МВС.

Як було встановлено, до банди входили фактичні власники низки небанківських фінансових установ. Зокрема вони здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою. Крім того, зловмисники документально не оформлювали свої операції, що дозволило не сплачувати податки.

Крім того, організатори схеми мали кримінальні зв’язки. В обов’язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.

Сьогодні, 24 вересня, правоохоронці провели обшуки на території столиці та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.

Слідчі дії за ст. 364-1(Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають. Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів.

Нагадаємо, двоє хмельничан створили незаконний онлайн-обмінник - міняли гроші на криптовалюту.