В Украине разоблачили преступную сделку теневого оборота валюты с прибылью более 100 млн грн

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как было установлено, в банду входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности, они осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством. Кроме того, злоумышленники документально не оформляли свои операции, что позволило не платить налоги.

Кроме того, организаторы схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.

Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели обыски на территории столицы и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.

Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов.

Напомним, два жителя Хмельницкого создали незаконный онлайн-обменник — меняли деньги на криптовалюту.