Суд заарештував майно екс-заступника голови банку "Фінанси та Кредит"
Печерський районний суд заарештував майно колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" Ігоря Копертєхіна
- Головна
-
22 грудня 2016 18:23
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, передає Depo.ua з посиланням на "Українські Новини".
У квітні 2012 року голова правління банку Володимир Хливнюк повідомив помічнику депутата Костянтина Жеваго (був помічником з листопада 2007 по грудень 2012), заступника голови правління банку Ігоря Копертєхіна (був заступником з 11 лютого 2010), а також групі осіб про план, направлений на заволодіння майном банку.
Помічник депутата, діючи за дорученням від кіпрської компанії Nasterno Commercial Limited, уклав з Meinl Bank AG (Австрія) договір про відкриття кредитної лінії з лімітом в 50 млн доларів.
У свою чергу керівник банку "Фінанси та Кредит" в квітні 2012 року уклав від імені банку з Meinl Bank AG договір застави, за умовами якого "Фінанси та Кредит" виступає заставодавцем, а Meinl Bank AG - заставотримачем.
Згідно з умовами договору, заставотримач готовий за дорученням заставодавця відкрити для Nasterno Commercial Limited (позичальникові) кредитну лінію на суму 50 млн доларів.
Для забезпечення зобов'язань позичальника за договором "Фінанси та Кредит" зобов'язується надати в заставу своє право власності і залишки коштів на рахунку заставодержателя.
У свою чергу керівник українського банку не відобразив заставу коштів на кореспондентських рахунках Meinl Bank AG в обліку банку.
Крім того, в травні 2012 року він відкрив і зареєстрував у Національному банку коррахунок в Meinl Bank AG під приводом проведення розрахунків клієнтів банку та інших банківських операцій.
З липня 2012 по січень 2014 заступник голови правління банку "Фінанси і Кредит" підписував розпорядження про поповнення коррахунку банку, відкритого в Meinl Bank AG, шляхом перерахування коштів з кореспондентських рахунків Citibank NY і Deutschebank.
У травні 2013 року голова правління банку уклав з представниками Meinl Bank AG додаткову угоду про збільшення суми застави під кредитну лінію Nasterno Commercial Limited до 100 млн доларів.
У свою чергу помічник нардепа Жеваго в період з 25 червня по 21 вересня 2015 року, використовуючи рахунки Nasterno Commercial Limited, отримав шляхом перерахування на рахунок підприємства 53,763 млн доларів.
Ці кошти були надані Meinl Bank AG під кредитну лінію за договором застави, укладеного між Meinl Bank AG і банком "Фінанси та Кредит".
29 вересня Meinl Bank AG списав з кореспондентського рахунку банку "Фінанси та Кредит" кошти на суму 763,3 тис. доларів за невиконання умов укладеного між Nasterno Commercial Limited і Meinl Bank AG кредитного договору.
Таким чином, заступник голови правління банку підозрюється в заволодінні за попередньою змовою з групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах.
29 листопада Печерський районний суд вирішив заарештувати майно екс-заступник голови правління банку Ігоря Копертєхіна.
Арешт накладено на гараж, нежитлове приміщення площею 67,4 кв. м, квартиру площею 98,2 кв. м і автомобіль марки Toyota Land Cruiser 2008 року випуску.
Нагадаємо, що 17 вересня 2015 року НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси та Кредит". Основним бенефіціаром "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго.
17 грудня 2015 року Національний банк вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінанси та Кредит".
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:28"Визволителі" здають в металолом залишки авдіївського коксохіму
- 12:32 Стабільна, але складна, - Галущенко про ситуацію в енергосистемі
- 11:27Рашисти 4 травня атакували 113 населених пунктів та 110 об'єкт інфраструктури
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 10:00 Ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, - Зеленський у Великдень Відео
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:32У ніч на 5 травня рашисти атакували Україну 24 дронами: Що відомо
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом