Суд арестовал имущество экс-зампреда банка "Финансы и Кредит"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинские Новости".

В апреле 2012 года председатель правления банка Владимир Хлывнюк сообщил помощнику депутата Константина Жеваго (был помощником с ноября 2007 по декабрь 2012), заместителю председателя правления банка Игоря Копертехина (был заместителем с 11 февраля 2010), а также группе лиц о плане, направленном на завладение имуществом банка.

Помощник депутата, действуя по доверенности от кипрской компании Nasterno Commercial Limited, заключил с Meinl Bank AG (Австрия) договор об открытии кредитной линии с лимитом в 50 млн долларов.

В свою очередь руководитель банка "Финансы и Кредит" в апреле 2012 года заключил от имени банка с Meinl Bank AG договор залога, по условиям которого "Финансы и Кредит" выступает залогодателем, а Meinl Bank AG - залогодержателем.

Согласно условиям договора, залогодержатель готов по поручению залогодателя открыть для Nasterno Commercial Limited (заемщику) кредитную линию на сумму 50 млн долларов.
Для обеспечения обязательств заемщика по договору "Финансы и Кредит" обязуется предоставить в залог свое право собственности и остатки средств на счете залогодержателя.

В свою очередь руководитель украинского банка не отразил залог денежных средств на корреспондентских счетах Meinl Bank AG в учете банка.

Кроме того, в мае 2012 года он открыл и зарегистрировал в Национальном банке корсчет в Meinl Bank AG под предлогом проведения расчетов клиентов банка и других банковских операций.

С июля 2012 по январь 2014 заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" подписывал распоряжение о пополнение корсчета банка, открытого в Meinl Bank AG, путем перечисления денежных средств с корреспондентских счетов Citibank NY и Deutschebank.

В мае 2013 года председатель правления банка заключил с представителями Meinl Bank AG дополнительное соглашение об увеличении суммы залога под кредитную линию Nasterno Commercial Limited до 100 млн долларов.

В свою очередь помощник нардепа Жеваго в период с 25 июня по 21 сентября 2015 года, используя счета Nasterno Commercial Limited, получил путем перечисления на счет предприятия 53,763 млн долларов.

Эти средства были предоставленные Meinl Bank AG под кредитную линию по договору залога, заключенного между Meinl Bank AG и банком "Финансы и Кредит".

29 сентября Meinl Bank AG списал с корреспондентского счета банка "Финансы и Кредит" средства на сумму 763,3 тыс. долларов за невыполнение условий заключенного между Nasterno Commercial Limited и Meinl Bank AG кредитного договора.

Таким образом, заместитель председателя правления банка подозревается в завладении по предварительному сговору с группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах.
29 ноября Печерский районный суд решил арестовать имущество экс-заместителя председателя правления банка Игоря Копертехина.

Арест наложен на гараж, нежилое помещение площадью 67,4 кв. м, квартиру площадью 98,2 кв. м и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Напомним, что 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит". Основным бенефициаром "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго.

17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансы и Кредит".