Справа на півтора мільярда: топ-менеджерів братів Дубневичів арештували

Перший може вийти під заставу у 5 млн грн, а другий – 10 млн грн, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Наші гроші".

При цьому НАБУ і САП просили суд взяти Кучму під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 230 млн грн.

Суд також повинен визначити запобіжний захід для фіндиректора фірми "Енергія – Новий Розділ" Олега Павлишина та заступника директора підприємства Ігоря Ільківа.

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою із заволодіння понад 300 млн кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. Його захист заперечує будь-яку причетність клієнта до скоєння злочину.

Звинувачення називає Кучму неформальним фактичним керівником "Енергія – Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ".

За даними слідства, всі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою, без його відома жодні рішення не ухвалюються.

А сам Кучма є представником бенефіціарів власників зазначених підприємств - народних депутатів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів.

Слідство вважає, що легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті заволодіння газом, здійснювалася за допомогою "Корпорація КРТ", "Енергія-Тепловодосервіс", "Енергія-Монтажсервис" і "Енергія". Бенефіціарами всіх зазначених компаній є Дубневичі.

17 січня Кучмі вручили повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Але Кучма ігнорував усі виклики в НАБУ.

Під час обшуку у Кучми детективи не знайшли його закордонний паспорт, поки невідомо про його місцезнаходження.

А обшук в офісі "Енергія" в сейфі Кучми виявив 1,14 млн євро, 136 тис доларів, а також кілька мільйонів гривень. Ці кошти арештовані в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, що детективи НАБУ 16 січня затримали у Львові чотирьох службових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні більш як 300 млн кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Самі брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 млн 230 тис. доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.