Нацбанк посилив контроль за готівковими розрахунками
Національний банк України посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками
- Головна
-
26 квітня 2019 14:23
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт регулятора..
Банк повинен вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.
З урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк повинен отримувати від клієнта підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання, інші звітні документи.
Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових операцій з використанням готівки.
Крім того, це відповідає вимогам законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Регулятор також унормував застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі під час здійснення касових операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема, закону "Про електронні довірчі послуги").
До того ж, НБУ удосконалив окремі норми організації касової роботи банків, зокрема, відносно роботи банків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнот тощо.
Цей документ набуває чинності з 3 червня 2019 року.
Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:32 Стабільна, але складна, - Галущенко про ситуацію в енергосистемі
- 11:27Рашисти 4 травня атакували 113 населених пунктів та 110 об'єкт інфраструктури
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 10:00 Ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, - Зеленський у Великдень Відео
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:32У ніч на 5 травня рашисти атакували Україну 24 дронами: Що відомо
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки