На Київщині конспіративний обмінник працював під прикриттям іграшок
У Білій Церкві на Київщині правоохоронці викрили підпільний пункт обміну валют, який розташовувався в елітному магазині дитячої іграшки
- Головна
-
4 листопада 2014 00:20
Про це ДеПо повідомили в прес-службі Департаменту ДСБЕЗ МВС України.
«Підпільний пункт був обладнаний відеоспостереженням і працював у конспіративному режимі, - повідомив начальник Департаменту ДСБЕЗ МВС Василь Пісний. - Клієнтами «валютного центру» були директори підприємств і бізнесмени, які за один раз незаконно обмінювали чималі суми валют (сотні тисяч гривень, доларів, рублів). Для проведення операцій вони заздалегідь домовлялися з господарем і майже всі були знайомі з ним особисто».
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України щодо групи осіб, які здійснюють незаконну «конвертацію» безготівкових коштів у готівку, обмінюють гривні в іноземну валюту, безпідставно формують податковий кредит із ПДВ, легалізують кошти, отримані злочинним шляхом, правоохоронцями проведено санкціонований обшук у зазначеному магазині.
У ході обшуку виявлено та вилучено 110 тис. доларів США, 27 тис. євро, 119 тис. рублів, 330 тис. гривень, 50 кг речовини, схожої на срібло найвищої проби, комп'ютерна техніка, чорнові записи та документація, що використовувались у протиправній діяльності . Загальна сума вилучених валютних цінностей за курсом НБУ становить понад 3,6 мільйона гривень.
Як повідомляв ДеПо, на початку жовтня Міністерством внутрішніх справ спільно з Національним банком України та іншими правоохоронними органами ініційовано відпрацювання тіньового ринку валютних операцій.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:48Кацуба вперше прокоментував "справу Пашинського": "Добре, що є НАБУ"
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 09:38На що може вказувати пауза в російських ракетних атаках: оцінка Повітряних сил
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 09:00Досліджували конкурентоспроможність у ритейлі: У Києві пройшла XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 08:40 Сольського взяли під варту із можливістю внесення 75 млн грн застави
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 08:23Росіяни за добу на Херсонщині поранили шістьох цивільних
- 08:15Упродовж доби в Україні знищено 950 російських окупантів
- 07:31Обстріл залізничного вокзалу на Харківщині: Прокуратура назвала тип ракети ФОТО