Екс-власника одного з українських банків оголошено в розшук
Колишнього власника банку "Стандарт" оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання
- Головна
-
17 грудня 2018 13:34
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт ФГВФО.
"Власники та службові особи ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" у 2013-2015 роках організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів", – заявили у Фонді.
"У результаті – шляхом прийняття неправомірних рішень про видачу кредитних коштів на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання та за наданими підробленими первинними документами, було ухвалено низку рішень щодо надання банком кредитів у сумі понад 903,8 млн грн підконтрольним суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності", – йдеться у повідомленні.
За словами представників ФГВФО, кредитні кошти, отримані суб'єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб, з метою конвертації безготівкових коштів у готівкові та зняття їх у касах банківських установ, оплати за фіктивними валютними контрактами.
"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавались фактично без забезпечення з умовою свого роду "відтермінованого" надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця – звільнялось банком від обтяження", – розповіли у Фонді.
Як зазначається, кредити юридичних осіб є найсуттєвішою групою активів банку та становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси – 870 млн грн, у той час як їхня ринкова вартість була визначена незалежними суб'єктами оціночної діяльності у понад 30 разів нижчою – 28 млн грн.
Як наслідок, при заявленій "на папері" балансовій вартості усіх активів банку у понад 892 млн грн, їхня оціночна вартість виявилась у 20 разів нижчою – 41 млн грн.
"За фактом протиправних дій колишніх власників та службових осіб ПАТ КБ "СТАНДАРТ" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в.о. Голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власнику банку, оголошено розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук у тому числі шляхом засобів "Інтерпол", - заявили у ФГВФО.
Повідомляється, що станом на початок листопада 2018 року у рамках виплати Фондом гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 492,1 млн. грн.
Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ КБ "СТАНДАРТ" становить 552,3 млн грн. За період ліквідації банком здійснено погашення кредиторських вимог на загальну суму майже 13 млн грн.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:55У Мукачеві побудують сучасну автостанцію: як вона виглядатиме ФОТО
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 20:50 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд (ОНОВЛЕНО)
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"