Экс-владелец одного из украинских банков объявлен в розыск

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт ФГВФЛ.

"Владельцы и служебные лица ПАО "КБ "СТАНДАРТ" в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств", – заявили в Фонде.

"В результате – путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам, был принят ряд решений относительно предоставления банком кредитов в размере свыше 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

По словам представителей ФГВФЛ, кредитные средства, полученные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц, с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения, с условием своего рода "отсроченного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечения, которое уже в первые дни следующего месяца – освобождалось банком от обременения", – рассказали в Фонде.

Как отмечается, кредиты юридических лиц являются наиболее существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн.

Как следствие, при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в размере более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.

"По факту противоправных действий бывших собственников и должностных лиц ПАО КБ "СТАНДАРТ" относительно завладения средствами этого банка, Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения, в частности начальнику управления активных операций и и.о. председателя правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств "Интерпол", - заявили в ФГВФЛ.

Сообщается, что по состоянию на начало ноября 2018 года, в рамках выплаты Фондом гарантированного возмещения, вкладчики банка получили 492,1 млн. грн.

Общая сумма акцептированных требований кредиторов ПАО КБ "СТАНДАРТ" составляет 552,3 млн грн. За период ликвидации банком осуществлено погашение кредиторских требований на общую сумму почти 13 млн грн.

Напомним, 12 декабря ФГВФЛ сообщил, что должностные лица банка "Финансы и кредит" народного депутата и олигарха Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.