ДФС "накрила" конверт з обігом 180 мільйонів
Працівниками податкової міліції Києва припинили у Львівській області діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитної групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів підприємствам реального сектору економіки з Києва та інших регіонів
- Головна
-
22 липня 2016 18:42
Про це йдеться у повідомленні ДФС, передає depo.ua.
"Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів, склав 180 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінюються в 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
В офісних та житлових приміщеннях фігурантів провадження проведено обшуки.
В результаті обшуків виявлено та вилучено системний блок, 2 ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності та грошові кошти в сумі 48 тис гривень.
Окрім того, під час обшуків встановлено, що з 200 співробітників даної "компанії" 75 осіб офіційно не працевлаштовані, а заробітну плату їм виплачують готівкою. Із не працевлаштованих - 35 неповнолітніх дітей.
Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 205 КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчі дії тривають.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:44Інавгурація путіна: кремлівський диктатор збирається "переплюнути" сталіна
- 21:26Не подолали Західний Буг: Двоє чоловіків намагалися втекти до Польщі
- 21:01Продавали через Інтернет і відправляли поштою: На Дніпровщині затримали торгівщів зброєю (ФОТО) ФОТО
- 20:36Для дронів в ЗСУ створять окремий рід військ
- 20:29Справа на 7 млрд грн: На Одещині міськрада привласнила 240 га лісу
- 20:05 ЗСУ знищили пункт управління росіян та самохідний міномет "Тюльпан"
- 19:36У парку Кропивницького жінка випала з оглядового колеса та загинула
- 18:40Суд Києва закрив ще одну справу ПриватБанку
- 18:35На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за $9 тисяч пообіцяв незаконного переправити ухилянта за кордон
- 17:49На війні з російськими загарбниками загинув "пластун" з Волині Олександр Машлай ФОТО
- 16:17 На фронті загинув 21-річний оборонець "Азовсталі" Назарій Гринцевич
- 15:49Воював проти ЗСУ на Херсонщині: У Тернополі судили донеччанина, який перейшов на бік росіян
- 14:45 СБУ викрила російських агентів, які готували замах на Зеленського, Малюка та Буданова ФОТО Відео
- 13:20На Львівщині суд на три роки ув'язнив чоловіка за ухилення від мобілізації
- 12:44На Дніпропетровщині у ТЦК помер чоловік нібито від нападу епілепсії: родичі заявляють про вбивство ФОТО
- 11:38В Україні заплановано рекордний імпорт електроенергії, споживання зростає
- 11:01На Харківщині лісник "не помітив" крадіжки дубів на 2,6 млн грн і отримав підозру від ДБР ФОТО
- 10:36У більшості регіонів України оголосили штормове попередження
- 09:04"Відгомін тріумфу української музики в Нью-Йорку пролунає у Києві": у столиці 30 травня виступить "Київська камерата" з диригенткою Кері-Лінн Вілсон ФОТО