ГФС "накрыла" конверт с оборотом в 180 миллионов
Работниками налоговой милиции Киева прекратили во Львовской области деятельность межрегиональной конвертаційно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики Киева и других регионов
- Весь мир
-
22 июля 2016 18:42
Об этом говорится в сообщении ГФС, передает depo.ua.
"Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей, составил 180 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 30 млн гривен", - говорится в сообщении.
В офисных и жилых помещениях фигурантов проведены обыски. В результате обысков обнаружены и изъяты системный блок, два ноутбука, жесткие диски, мобильные телефоны, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и денежные средства в сумме 48 тыс. грн.
Кроме того, во время обысков установлено, что из 200 сотрудников данной "компании" 75 человек официально не трудоустроены, а заработную плату им выплачивают наличными. Из нетрудоустроенных - 35 несовершеннолетних детей.
Сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 205 УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственные действия продолжаются.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам