Держфінмоніторінг довів, що Янукович і його банда вкрали більше 15 млрд грн

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Сума фінансових операцій у цих матеріалах, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 29,6 млрд грн.

Зокрема, особливу увагу Держфінмоніторинг приділяє роботі щодо відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна екс-президентом України Віктором Януковичем та його оточенням.

Цю роботу Держфінмоніторінг проводить в рамках заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів в еквіваленті 1,5 млрд дол. США.

Так, Держфінмоніторингом у І кварталі 2018 року передано до правоохоронних органів 43 таких матеріали. У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій становить 15,3 млрд грн.

Крім того, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

У цьому напрямку, у І кварталі 2018 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 20 матеріалів (з них 11 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України