Госфинмониторинг доказал, что Янукович и его банда украли более 15 млрд грн

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Сумма финансовых операций в этих материалах, могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 29,6 млрд грн.

В частности, особое внимание Госфинмониторинг уделяет работе по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Эту работу Госфинмониторинг проводит в рамках мер, предпринятых в 2014-2017 годах относительно блокирования, ареста и конфискации в доход государства денежных средств в эквиваленте 1,5 млрд долл. США.

Так, Госфинмониторингом в І квартале 2018 года передан в правоохранительные органы 43 таких материала. В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд грн.

Кроме того, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

В этом направлении, в І квартале 2018 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 20 материалов (из них 11 обобщенных материалов и 9 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.