В Україні знищено «конвертаційний центр» із обігом у півмільярда гривень

Про це повідомляє ДеПо з посиланням на прес-службу СБУ.

«Служба безпеки України ліквідувала потужний «конвертаційний центр», який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та м.Києва. Щомісяця у «тіньовий» обіг виводилося понад 500 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

«Центр» останні півроку надавав послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 млн грн, використовуваних фігурантами у протиправній діяльності.

5 листопада в одному з торгових комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур'єра, у якого вилучила 6 млн грн готівкою. Одночасно були проведені 10 обшуків у офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування «конвертцентру», печатки, чекові книжки, векселі і ключі від системи клієнт-банк.