В Украине уничтожен «конвертационный центр» с оборотом в полмиллиарда гривен

Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

«Центр» последние полгода предоставлял услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, используемых фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн грн наличными. Одновременно были проведены 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование «конвертцентра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.