У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 210 млн грн

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зазначається, що в межах розслідування кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили ряд транзитно-конвертаційних суб'єктів госпдіяльності, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари чи послуги, які формували податковий кредит за рахунок підприємств реального сектора економіки.

У подальшому частина грошових коштів знімалась готівкою, а іншу частину грошових коштів отримували від підприємств реального сектора економіки, що реалізують товарно-матеріальні цінності за готівку кінцевому споживачеві.

В подальшому готівку, за винятком винагороди за конвертацію, передавали замовникам – підприємствам реального сектора економіки.

За результатами санкціонованих обшуків вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1,1 млн грн, ноутбуки, мобільні телефони, печатки підприємств, документація та чорнові записи. 

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що у Дніпрі ліквідували конвертцентр з оборотом у мільярд гривень.