В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в размере 210 млн грн

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита, документального прикрытия бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличные.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или услуги, благодаря чему формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики.

В дальнейшем часть денежных средств снималась наличными, а другую часть денежных средств получали от предприятий реального сектора экономики, реализующих товарно-материальные ценности за наличные конечному потребителю.

В дальнейшем наличные деньги, за исключением вознаграждения за конвертацию, передавали заказчикам – предприятиям реального сектора экономики.

По результатам санкционированных обысков изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 1,1 млн грн, ноутбуки, мобильные телефоны, печати предприятий, документы и черновые записи.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, 24 мая стало известно, что в Днипре ликвидировали конвертцентр с оборотом в размере миллиард гривен.