Силовики накрили «конверт», який фінансує тероризм на Донбасі

Як повідомили depo.ua в прес-службі Департаменту ДСБЕЗ МВС України, до складу «конверта» входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи проводили конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку і виводили кошти підприємств реального сектора економіки в «тіньовий» оборот.

За інформацією начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Василя Пісного, службою спільно зі слідчими Головного слідчого управління в рамках кримінального провадження проведено 8 санкціонованих обшуків.

«У ході слідчих дій вилучено фінансово-господарська документація, 45 печаток та кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн гривень. У 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт», - йдеться в повідомленні міліції.

За оперативною інформацією, даний «конверт» також причетний до фінансування тероризму на сході нашої держави.

За фактами легалізації коштів та здійснення фіктивного підприємництва відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв depo.ua, днями ГУБОЗ спільно з Генпрокуратурою припинило діяльність найбільшого конвертаційного центру з оборотом в мільярд гривень в 2014 році.